FTX KYC: Verificación de identidad

FTX es una plataforma de comercio de criptomonedas que ofrece a los usuarios la posibilidad de negociar criptodivisas y otros activos digitales.

Para poder utilizar la plataforma, los usuarios deben verificar su identidad mediante el proceso KYC, ya que de lo contrario no podrán hacer uso de ninguna de sus funciones.

FTX KYC Verificación de Identidad

Para realizar la verificación de identidad KYC (“Know your customer”, en inglés), los usuarios deberán proporcionar información personal, como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de teléfono.

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También deberán subir una copia de su documento de identidad, como el pasaporte o el carnet de identidad.

Una vez que se haya completado el proceso de verificación, los usuarios podrán acceder a todas las funciones de la plataforma.

¿Qué significa KYC?

El proceso de KYC, o «Know your customer», es una serie de pasos de verificación de identidad de los usuarios, que las empresas deben seguir para garantizar que están cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables.

Esto incluye, entre otros, la verificación de la identidad del cliente, la evaluación del riesgo de blanqueo de dinero y el control de los movimientos de fondos.

Niveles de KYC de FTX

FTX cuenta con tres niveles de verificación que te explicamos a continuación. Cada uno de ellos aumenta el límite de nuestra cuenta dentro de la plataforma.

Por eso es muy importante que realizar la verificación de Nivel 2 (el máximo) ya que de esta forma podremos disfrutar de todas las opciones que nos ofrece este exchange.

Nivel Requisitos Límites
0 (No verificado) Email Sin posibilidad de operar, retirar o depositar.
Solo podrás navegar por tu cuenta.
1 Email
Nombre completo
Dirección de residencia
Teléfono
Limitación de retirar criptomonedas hasta un máximo 2000 USD o su equivalente por día.
Sin límite para los depósitos en criptomonedas.
Sin posibilidad de depositar o retirar dinero fiat.
Es posible que no se puedan operar contratos futuros.
2 Email
Nombre completo
Dirección de residencia
Teléfono
Comprobante de dirección de residencia (Factura)
Descripción del origen de los activos
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
Verificación Facial
Habilita todas las opciones.
Depósitos y retiros ilimitados tanto de criptomonedas como de dinero fiat.
Posibilidad de operar contratos de futuros.

¿Cómo realizar la verificación de identidad en FTX?

Realizar la verificación de identidad KYC en FTX es muy sencillo. Tan solo deberás seguir los pasos que te indicamos a continuación:

1. Si no tienes cuenta en FTX, regístrate a través del siguiente enlace y conseguirás un 10% de por vida (Te dejo nuestro artículo sobre cómo conseguir el máximo descuento de FTX)

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2. Inicia sesión con tu cuenta.

3. Arriba a la izquierda haz clic sobre tu nombre y “Configuraciones”.

4. Entra en el apartado de “Verificación de identidad

5. A continuación, deberás seleccionar entre verificar tu cuenta a Nivel 1 o Nivel 2.

FTX KYC Niveles de verificación

Nosotros siempre recomendamos realizar el nivel 2, ya que de esta forma podrás disfrutar de todas las opciones del Exchange, sin límites.

6. Para verificar tu cuenta a nivel 1, deberás aportar los siguientes datos:

  • Nombre completo.
  • Fecha de nacimiento.
  • Dirección de residencia
  • Teléfono de contacto (verificado por SMS)

7. Para verificar la cuenta a nivel 2, debes aportar todo lo mencionado en el nivel 1 junto con los siguientes datos.

TRUCO: Para realizar este paso nosotros recomendamos usar el teléfono móvil y de esta forma aprovechar tanto la cámara trasera (Fotos del Documento de Identificación) como la delantera (Reconocimiento Facial).

  • Documento Nacional de identidad o Pasaporte.
  • Reconocimiento facial.

Verificación Facial y de Documento de Identidad de FTX

Para alcanzar el nivel 2 de KYC, deberemos pasar tanto la verificación de nuestro documento nacional de identidad o pasaporte, como la verificación facial.

Para ello, deberás seguir los pasos siguientes:

1. Inicia sesión con tu cuenta.

2. Arriba a la izquierda haz clic sobre tu nombre y “Configuraciones”.

3. Entra en el apartado de “Verificación de identidad

4. Selecciona el Nivel 2 y haz clic en “Continuar”.

5. Ahora elige si quieres realizar la verificación en tu ordenador o en tu teléfono móvil y haz clic en “Get started”. Deberás seguir los pasos que te va indicando.

6. Primero deberás hacer una foto a tu documento de identidad por la parte delantera (DNI o Pasaporte).

7. En el caso de haber seleccionado el DNI, deberás hacer una foto de la parte trasera.

8. Ahora empezarás la verificación facial, y para ello deberás hacerte varias fotos de tu rostro, tal y como te indican.

9. Por último, deberás esperar hasta que se verifique tu identidad (Suele tardar un par de horas).

Beneficios de realizar el KYC de FTX

El KYC (know your customer) de FTX es un proceso de verificación de la identidad de los clientes, que le permite cumplir con las leyes y regulaciones vigentes.

El KYC de FTX cuenta con numerosos beneficios, y entre ellos se encuentran:

  • La protección de los clientes: el KYC permite a FTX confirmar la identidad de sus clientes y protegerlos de fraudes y estafas.
  • La protección del exchange: la verificación de identidad también permite a FTX cumplir con las regulaciones vigentes y evitar multas y sanciones.
  • Mejora de la relación Exchange cliente: el KYC permite establecer una relación de confianza con los clientes, ya que les demuestra que FTX se toma en serio su seguridad y protección.

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